吉隆坡，7月27日——一名前银行官员今天在高等法院表示，如果BSI银行当时意识到这家马来西亚公司的资金最终会流入当时的首相拿督斯里纳吉的账户，他们将会停止与一马发展有限公司(1MDB)的交易。
前BSI新加坡银行家Kevin Michael Swampillai在纳吉受审的第44位控方证人作证时提到，纳吉被控挪用22.8亿令吉的一马公司资金，这些资金据称流入了他的私人银行账户。
斯旺皮莱之前作证时提到，一马公司的子公司Brazen Sky Limited和一马公司全球投资有限公司(1MDB GIL)如何在BSI银行开设账户，以及资金如何在信托基金之间流动，以制造一马公司资金用于真实投资的假象。
今天，前BSI新加坡财富管理服务主管斯瓦米皮莱表示，显然一马公司正在进行“分层”操作，以掩盖其所谓投资的资金来源及最终受益者。
副检察长莫哈末·穆斯塔法·昆亚拉姆随后向斯旺皮莱展示了一张图表，显示2013年3月19日从一马公司GIL的BSI银行账户流出的27亿2100万美元的资金流向，这些资金最终流向格兰顿地产控股和Tanore金融公司，最后其中6亿8100万美元在2013年3月21日至4月10日期间流入一个名为“AmPrivate Banking-MR”的账户，账户编号为9694。
穆斯塔法表示，大马银行旗下的AmPrivate Banking-MR账户属于纳吉布。
穆斯塔法:这就是拿督斯里纳吉的说法。作为一名银行家，如果你知道这笔投资给1MDB GIL的钱要经过多个层次的交易，最终流入马来西亚总理的账户，你会允许这样的交易通过吗?”
Swampillai:不会。
穆斯塔法:为什么不呢?
斯旺皮莱:因为显而易见，他是马来西亚总理，一个政治人物，与1MDB有某种联系，1MDB是一个与政府有关的实体，因此所有这些都是危险信号。如果那个特定的账户是在BSI银行，我认为这个危险信号太严重，无法忽视。它会被阻止的。
然而，在交易时，BSI并不知道马来西亚总理的账户将是这些资金的最终接收者，Swampillai证实道。
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希望本篇文章《纳吉布审判：证人揭示一马公司资金流向首相账户，发出不可忽视的“警示信号”》能对你有所帮助！
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